安徽省各反洗钱义务机构：

为深入贯彻中国人民银行2023年反洗钱工作会议精神，有效防范和打击洗钱犯罪，进一步提升各义务机构、各反洗钱工作联席会成员单位相关人员的反洗钱履职技能及洗钱风险识别防范能力，中国金融培训中心拟于2023年11月24日—11月27日在合肥举办“2023年安徽省辖区反洗钱与反恐怖融资管理人员履职能力提升暨检查实务专题培训班”。现将有关事项通知如下：

一、培训内容

模块一：当前反洗钱工作形势与任务

模块二：执法检查中常见的履职问题案例分析

模块三：反诈背景下反洗钱客户尽职调查实操

模块四：可疑交易甄别及交易报告案例分析

模块五：洗钱罪经典案例、新的手法、发展趋势及研判

二、授课师资

反洗钱监管部门专家，商业银行资深专家。

三、培训时间、地点

时间：11月24日—11月27日（24日报到，25、26日上课）

地点：合肥市

培训班不安排接送站，会务组在开班前一周内发报到通知，告知报到时间、酒店地址、乘车路线等有关事项。

四、培训费用及缴费方式             

（一）培训费:2600元/人（含两份午餐）

（二）住宿统一安排，费用自理

（三）缴费方式：

1.银行汇款

收款单位：中国金融培训中心

开户行：中国民生银行北京金融街支行

银行帐号：696192559

注：“汇款用途”栏写明“安徽省辖区”反洗钱与反恐怖融资管理人员履职能力培训班，并发送凭证至报名邮箱。

2.发票开具：请在11月20日缴费成功，报到时领取培训发票和结业证书；过此时间或报到现场缴费者培训发票和证书将在培训结束后以邮寄方式送达。

3.缴费及发票问题可咨询汪老师:010-68803092；18600473985。

五、报名方式

请参训人员将“2023年安徽省辖区反洗钱与反恐怖融资管理人员履职能力提升暨检查实务专题培训班”报名回执表（附件：1）和缴费凭证20日前发送至jrzx_zg@126.com邮箱。

联系人和联系方式：

孙凯：010-88799786手机：18600478183

王峰：010-88799786手机：18601240007

金老师：010-68803092手机：18600190166

鲁老师：010-66199326手机：13520815210

六、中国金融培训中心介绍

中国金融培训中心是中国人民银行总行直属正司局级事业单位，又称中国人民银行北京培训学院，主要承担人民银行系统总行干部、分支行处级以上干部、总行及分支机构高级专业人才培训；面向金融市场、金融系统和社会提供金融培训服务。

七、健康监测

严格落实学员健康管理主体责任，学员要做好健康监测。7日内出现发热（体温≥37.3℃）、干咳、乏力、咽痛、腹泻、呕吐、嗅觉或味觉减退等症状的，不能参训。参加面授的培训学员要做好个人防护，参训期间自行准备口罩并做到科学佩戴。报到前一天做一次抗原检测，提交《参训学员健康承诺书》。

附件:1.培训班报名回执表（集体报名可单独制表）

 2.发票信息统计表

 3.参训学员健康承诺书

中国金融培训中心

  2023年11月9日